El Cartel del Noreste ejerce influencia alrededor del puerto de entrada de Laredo, Texas.
WASHINGTON — Hoy, La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a seis objetivos involucrados en lavado de dinero y empresa de contrabando de dinero operada por el Cartel del Noreste (CDN), una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas de México. El CDN es una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) designada por los Estados Unidos que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera de Estados Unidos
y México cerca de Laredo, Texas, el puerto de entrada terrestre más transitado en la frontera sur.
Las tres personas designadas hoy desempeñan papeles centrales en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el blanqueo de capitales y la extorsión. La acción de hoy también se dirige a dos casinos afiliados a CDN, uno de los cuales está situado a solo dos millas de la frontera con Estados Unidos.
“Como ha dejado claro el Presidente Trump, el Tesoro utilizará todas las herramientas para proteger a nuestra nación de cárteles violentos que buscan reinar el terror sobre estadounidenses inocentes” dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent. “El Tesoro seguirá atacando las diversas fuentes de ingresos de las que dependen los cárteles para mantener sus operaciones, que incluyen el tráfico de fentanilo y de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.”
La acción de hoy refleja la culminación de una investigación coordinada dirigida por los Grupos de Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en ingles), con el soporte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) División de Campo San Antonio y la Oficina Regional de México. OFAC continúa trabajando estrechamente con la HSTF para interrumpir el flujo de drogas ilícitas y desmantelar las redes, facilitadores y la infraestructura financiera que permitan su producción y distribución.
Advertencia del Cartel sobre los Casinos
La participación de los
carteles y otros grupos del crimen organizado en casinos mexicanos está
bien documentada. El 13 de noviembre de 2025, el Tesoro en coordinación
con sus socios del Gobierno de México, señalaron al grupo del crimen
organizado Hysa y numerosos establecimientos de juegos con sede en
México involucrados en lavado de dinero vinculado a carteles, incluyendo
actividades ligadas al Cartel de Sinaloa
La acción fue tomada de conformidad a la Orden Ejecutiva (E.O, por sus siglas en
inglés) 14059, la cual señala la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad a la E.O. 13224, en su forma enmendada, la cual señala a terroristas y quienes los apoyan. Esta es la tercera acción de OFAC dirigida contra el liderazgo y los afiliados del CDN durante la Administración
de Trump. El 21 de mayo de 2025 , OFAC designó a dos miembros de alto rango y
traficantes de armas del CDN. El 06 de agosto de 2025 , OFAC designó a tres
miembros de alto rango del CDN y un famoso narco-rapero El Makabeliuco, quien provee soporte al CDN mediante el uso de plataformas de trasmisión y conciertos para generar ingresos y lavar dinero para el cartel.
CAMPAÑA DE TERROR DEL CARTEL EN LA FRONTERA
El CDN tiene su sede principal en los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila, y Nuevo Leon. Por décadas, el CDN ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, incluido fentanilo, cristal, metanfetamina, heroína, mariguana y cocaína. El CDN está involucrado en violentas actividades criminales en ambos lados de la frontera, incluyendo el secuestro y asesinato de personas que amenazan su empresa criminal en la frontera sur. Con una fortaleza en Nuevo Laredo, El CDN utiliza su influencia alimentada por el terror en la región para controlar las rutas de tráfico de drogas y contrabando de personas, sobornar a políticos y periodistas, y extorsionar negocios locales y a los envíos que fluyen hacia y desde los Estados Unidos en el punto de entrada interior más transitado para el comercio en los Estados Unidos.
El CDN antes conocido como Los Zetas, fue identificado por los Estados Unidos como un Narcotraficante Extranjero Especialmente Designado el 15 de abril de 2009 de conformidad a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). El 24 de julio de 2011 , Los Zetas fue nombrada una organización Criminal Trasnacional (TCO, por sus siglas en ingles) en el anexo de la E.O.13581. El 15 de diciembre de 2021 , OFAC designó al CDN de conformidad con la E.O. 14059. El 20 de febrero de 2025 , el Departamento de Estado de los
Estados Unidos designó al CDN como una FTO y como un Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en ingles).
LA CASA PIERDE: DESMANTELAMIENTO DEL CASINO VENTURES DEL CDN
Hoy, OFAC designó a Casino Centenario, un casino establecido en Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Operado por la entidad Comercializadora y Arrendadora de
Mexico, S.A. de C.V. (CAMSA), Casino Centenario es usado por el CDN como un
escondite de pastillas de fentanilo y cocaína, así como un vehículo para blanquear
beneficios ilícitos e integrarlos en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego. El CDN también usa la trastienda del Casino Centenario para torturar e intimidar presuntos enemigos del cartel. Varios miembros del CDN también frecuentan el Casino Centenario.
OFAC designó a Casino Centenario de conformidad a la E.O. 14059 por haber asistido materialmente, patrocinado, o proveído material financiero, o apoyo tecnológico, o bienes o servicios en ayuda del CDN. Casino Centenario es también designado de conformidad a la E.O.
13224, en su forma enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado, o proveído material financiero, o apoyo tecnológico, o bienes o servicios en ayuda del CDN.
OFAC designó a CAMSA de conformidad a la E.O. 14059 por haber asistido materialmente, patrocinado, o proveído material financiero, o apoyo tecnológico, o bienes o servicios en ayuda de Casino Centenario. CAMSA está siendo también designado de conformidad a la E.O. 13224 en su forma enmendada por haber asistido materialmente, patrocinado, o proveído material financiero, o apoyo tecnológico, o bienes o servicios en ayuda de Casino Centenario.
CAMSA también opera Diamante Casino, el cual está localizado en Tampico, Tamaulipas y una página web de apuestas con el mismo nombre (diamantecasino.com.mx). Diamante Casino está siendo designado de conformidad a la E.O. 14059 y de conformidad a la E.O. 13224 en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada, o directamente por, o haber actuado, o pretendido
actuar, para o en representación directa o indirecta de CAMSA.
Ciudadanos Estadounidenses Tengan cuidado
Ubicado a tan solo dos millas de la frontera entre Estados Unidos y México, Casino
Centenario era conocido, antes de la designación de hoy, para atraer clientes
estadounidenses. Tras la medida de hoy, las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar cualquier transacción con Casino Centenario.
QUEBREANTO DE LAS OPERACIONES DEL CDN EN LAFRONTERA
OFAC también designó hoy a Eduardo Javier Islas Valdez (Islas), también conocido como ”Crosty”, que está a cargo de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo.
Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros, y concede permiso para trasladar a los migrantes, actuando como guardián para el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. Islas también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sostienen la actividad criminal del cártel controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo.
Islas es un estrecho colaborador del segundo al mando del CDN, Abdon Federico Rodríguez García, a quien el OFAC designó en agosto de 2025.
OFAC designó Islas de conformidad a la E.O. 14059 y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, controlada, o directamente por, o haber actuado, o pretendido actuar, para o en representación directa o indirecta de CDN.
EXPOCISION DE PROMINENTES FACILATODORES DEL CARTEL
El CDN tienes varios asociados de alto perfil que ocultan su criminalidad detrás de la apariencia de su cara publica, legitima, y de otro modo de profesiones honorables. Usan sus posiciones de cubierta, estos individuos intentan ganar la confianza del público, mientras trabajan tras bambalinas para fortalecer el control del CDN sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y los alrededores de la región fronteriza.
Juan Pablo Penilla Rodríguez (Penilla), un abogado defensor, provee servicios ilegales a miembros del CDN más allá del alcance de una relación normal de cliente – abogado. Mientras representa a Miguel Angel “Z-40” Treviño Morales, Penilla ha asistido a Miguel Treviño en una prisión en México, a pesar de las sanciones contra él, por servir como su intermediario del actual liderazgo del CDN y otros asociados criminales. Esta facilitación ha permitido a Miguel Treviño
mantener su rol de liderazgo en el cartel a pesar de su encarcelamiento. La operación criminal de Miguel Treviño, y el CDN como un todo, confía en directamente en el trabajo sucio e Penilla.
Miguel Treviño está en custodia de los Estados Unidos.
Jesús Reymundo Ramos Vazquez (Ramos), conocido como Raymundo Ramos, es un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación del CDN contra autoridades mexicanas mientras posan como activista de “derechos humanos”. Bajo el disfraz de activismo de derechos humanos, Ramos solo litiga por miembros violentos del cartel por reclamos falsos contra la milicia mexicana, pagando individuos para ir a protestas, y proteger reputaciones de miembros del CDN caídos o arrestados. En nómina del CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de impulsar la opinión pública del CDN y desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas contra el cártel. Ramos ha apoyado al CDN en esta capacidad sobre una década.
OFAC designó a Penilla y Ramos de conformidad a la E.O 14059 y de conformidad a la E.O. 13224 en su forma enmendada por ser propiedad, controlada, o directamente por, o haber actuado, o pretendido actuar, para o en representación directa o indirecta del CDN.
IMPLICACION DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades y el interés por la propiedad de la persona designada que están dentro de los Estados Unidos en posesión o control de personas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos están bloqueados y deben ser reportados a OFAC.
Además, cualquier empresa que es dirigida directa o indirectamente, o en conjunto, 50 por ciento o más por una o más de las personas bloqueadas son también bloqueadas. a menos que sea autorizada por una licencia especifica o general emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC que generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad
o interés en propiedad del designado, o persona designada.
Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de EE. UU. por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona. Las personas no-estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para causar que ciudadanos estadounidenses violen, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones. Las personas ubicadas en Los Estados Unidos, o en el extranjero que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de FinCEN podrían ser elegibles para recibir premios si la información que proporcionen da lugar a una acción coercitiva exitosa que resulte en sanciones monetarias superiores a $1,000,000.
Además, realizar ciertas transacciones con las personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN,
para presentar una solicitud, consulte las directrices de la OFAC sobre cómo presentar una petición para ser eliminado de una lista de la OFAC.
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