Sanciones a aquellos que llevan a cabo blanqueo de dinero en relación con las estafas de robo multimillonarias de Tren de Aragua

 

 La Administración Trump no permitirá que las organizaciones terroristas extranjeras atenten contra nuestros ciudadanos o nuestras instituciones financieras.  Estados Unidos está imponiendo sanciones a 11 personas y entidades vinculadas a Tren de Aragua (TdA), entre las que se incluyen 10 implicadas en una trama que sustrajo millones de dólares de instituciones financieras estadounidenses, así como un presunto líder de TdA implicado en operaciones ilícitas de extracción de oro. Estas sanciones están siendo aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, orquestó la trama, mediante la cual se sustrae dinero en efectivo de cajeros automáticos ubicados en Estados Unidos utilizando programas informáticos maliciosos que los delincuentes instalan en dichos cajeros, lo que los obliga a dispensar dinero. A continuación, el dinero sustraído se blanquea y se canaliza hacia los miembros de TdA.

Por otra parte, el líder de la TdA, Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, operaba desde varios países de América del Sur y, presuntamente, estaba implicado en operaciones ilícitas de extracción de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos.

Esta es una advertencia para cualquiera que financie o mantenga relaciones comerciales con TdA: Con el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos le perseguirá a usted y sus activos, independientemente de dónde se esconda. Sus días de explotar al pueblo estadounidense están llegando a su fin.

Las medidas de hoy fueron adoptadas en virtud de la orden ejecutiva 13581, que tiene como objetivo a organizaciones delictivas transnacionales, como fue enmendada por la orden ejecutiva 13886, y la orden ejecutiva 13224, como fue enmendada, que tiene como objetivo a terroristas y aquellos que los apoyan. 

Para más información sobre las sanciones de hoy, vea el comunicado de prensa (en inglés) del Departamento del Tesoro.

Para ver el texto original, ir a: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/sanctioning-money-launderers-linked-to-tren-de-araguas-multi-million-dollar-theft-scheme/