Acciones contra evasores fiscales del duartismo fortalecen Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua

-         En presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua en el Centro Cultura Paso del Norte de Ciudad Juárez, se detallan las operaciones exitosas que por las vías fiscal, administrativa y penal, permitieron recuperar lo robado por la red de corrupción que tejió César Duarte

En evento encabezado por el gobernador Javier Corral Jurado en Ciudad Juárez, se presentaron las acciones exitosas que por las vías fiscal, administrativa y penal, permitieron la conformación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua.

A través de un documental proyectado en el Centro Cultural Paso del Norte, se detallaron los logros de la Operación Justicia para Chihuahua, entre los que destacan: 28 procedimientos administrativos que involucran a 101 ex servidores públicos, además de 63 denuncias penales.

Se informó que 28 personas han sido sometidas a juicio y se han obtenido 14 sentencias condenatorias, además de que se han asegurado 207 bienes y 3,612 cabezas de ganado.

La inédita investigación fiscal permitió la detección de 23 esquemas agresivos de evasión fiscal en los que se involucraron en total 365 empresas, ya sea porque facturaron ilegalmente por compra de medicamentos, asesorías y venta de bienes y servicios (127 de ellas) o porque lo hicieron como proveedores de segundo nivel, es decir, proveedores de proveedores (las restantes 238).

Otro hallazgo de la investigación fue la detección  de 156 empresas fantasma, 113 ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación y 43 por publicar.

La presentación explica cómo se siguió, de manera quirúrgica la ruta del dinero para detectar los esquemas de evasión fiscal, así como las operaciones simuladas o inexistentes, logrando descubrir una compleja red de corrupción en la que servidores públicos y proveedores de Gobierno cometieron faltas administrativas graves y delitos penales y fiscales.

“Hasta la fecha, con estas acciones fiscales se han recuperado en cuentas del Gobierno del Estado, 193 millones 564 mil 103 pesos”, señala el documental de presentación.

Añade que se estima en 126 millones 213 mil 379 pesos más asegurados, que se encuentran en trámites ante la Federación y que pronto ingresarán a las cuentas de Gobierno del Estado

Al momento, el monto total de recursos recuperados por la vía fiscal, suma la cantidad de 319 millones 777 mil 482 pesos y adicionalmente existen créditos fiscales emitidos y por emitir, por un monto de $1,946´931,028 pesos.

Destaca que se han concluido expedientes con los que se integraron 15 asuntos penales por diversos delitos fiscales como defraudación fiscal, ocultamiento de contabilidad, desocupación de domicilio fiscal, datos falsos al RFC y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Estos 15 asuntos penales representan en su conjunto una evasión de impuestos por $1,043’030,510 pesos, por lo que la recuperación puede alcanzar más de 3 mil 200 millones de pesos.

Por disposición legal, corresponde al Gobierno Federal presentar las querellas por delitos fiscales y financieros ante la Fiscalía General de la República, acción que se encuentra en curso.

Recuperación por auditorías y créditos fiscales:

Siguiendo la ruta de los recursos, como depósitos y transferencias bancarias, se detectaron y neutralizaron 23 esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos, a través de operaciones simuladas o inexistentes, entre 2013 y 2016.

Mediante Procedimientos Administrativos de Ejecución, se realizaron importantes e históricos embargos fiscales en contra de beneficiarios reales de los esquemas de evasión, los cuales incluyen bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos de marcas comerciales, acciones y participaciones en empresas, maquinaria y equipamiento, por un monto estimado de 528 millones 909 mil 914 pesos.

Reparación del daño por procedimientos administrativos:

A través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se iniciaron 28 procedimientos de responsabilidad administrativa que involucran a 101 ex servidores públicos. Se presentaron 63 denuncias penales y se encuentran en investigación por irregularidades administrativas otros 63 expedientes más.

De acuerdo a la SFP, por esas denuncias penales, se estima que el daño al erario asciende a 2 mil 467 millones 336 mil 348 pesos.

Reparación del daño por sentencias penales:

Han sido llevados ante la justicia 28 personas y logrado 14 sentencias condenatorias en contra de 11 de ellas por el delito de peculado agravado. Algunos de los sentenciados son: Javier Alfonso Garfio Pacheco; Ricardo Yáñez Herrera; Fernando Mariano R.R.; Pedro Mauli R.C.; Iván Eli S.J.; Erick Manuel H.A.; Jesús Manuel L.H.; Martha Patricia B.B., y Edgar Omar R.M.

Otras 15 personas se encuentran sujetas a proceso penal: Jesús Manuel E.F.; Enrique Antonio T.G.; Gerardo V.M.; Sergio M.I.; Jesús O.; Enrique Carlos V.Z.: Jaime Agustín F.R.; Ángel A.; Alejandro V.A.; Diógenes B.V.; Edmundo Felipe G.L.; Eduardo E.G.; Guadalupe M.A.; José Lázaro Joaquín L.R.; Manuel Marcelo G.T., y otros dos cuya identidad no ha sido revelada.

Debido a esos mismos procedimientos, se han asegurado 54 bienes inmuebles, entre ranchos, fincas, casas y negocios; 153 vehículos, maquinaria y equipo, así como 3 mil 612 cabezas de ganado.

Hasta el momento se han recuperado 38 millones 156 mil 166 pesos por concepto de reparación del daño y multas gracias a las sentencias condenatorias en los juicios penales.

Caso Duarte:

En el caso del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, en el video se da cuenta de las 19 órdenes de aprehensión del fuero común existentes en su contra por delitos de peculado, expedientes en la Fiscalía General de la República y una ficha roja de Interpol.

“El monto de recursos públicos desviados por el ex gobernador asciende a mil 550 millones de pesos y al momento se le ha asegurado y embargado 16 propiedades, entre ellas 12 fincas rústicas que suman más de 34 mil 950 hectáreas”.

Los recursos del Fondo de Reparación Justicia Para Chihuahua serán destinados a obras y acciones para los que menos saben, menos tienen y menos pueden, por ejemplo: en la construcción de colectores de agua y centros educativos para comunidades indígenas, programas de nutrición y cuidado de la primera infancia más vulnerable, atención a la salud en zonas prioritarias, incluyendo caravanas de salud.

También en becas y proyectos del Programa Desarrollo, Paz y Reencuentro, en centros de rehabilitación y centros de Justicia para Mujeres; infraestructura de caminos y puentes para las comunidades más alejadas, así como caminos rurales y municipales.

“Estamos cumpliendo nuestra palabra llevando ante la justicia a quienes saquearon el estado y recuperando el patrimonio robado al Pueblo de Chihuahua. Construimos un legado que sirva a esta y a las futuras generaciones colocando los cimientos firmes para que la corrupción política no vuelva a robar la esperanza de todos. Estamos haciendo justicia al pueblo de Chihuahua”, finaliza el documental que fue proyectado en el Centro Cultural Paso del Norte.